| 本資料由 (上市公司) 2915 潤泰全 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/06/19 | 發言時間 | 18:20:47 | 發言人 | 李天傑 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 81617999 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國107年度盈餘分派議案(不分派股利)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司法定盈餘公積配發現金案(每股配發現金5.5元)。 (2)通過「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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