本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/30	發言時間	16:27:38
發言人	李天傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/30
說明	1.股東常會日期:110/07/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分派議案 (每股配發現金股利2元及股票股利3元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十六屆董事當選名單： (1) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆 (2) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳 (3) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政 (4) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯 (5) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑 (6) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏 (7) 獨立董事 王泰昌 (8) 獨立董事 鄧家駒 (9) 獨立董事 林世銘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.