1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路83號B棟會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司2024年度營業報告
2：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
1：本公司2024年度營業報告書及財務報告案
2：本公司2024年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
1：擬修訂本公司章程案
2：本公司得視營運需求辦理私募有價證券案(新增)
3：本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：1)受理股東提案期間：114年4月18日至114年4月28日
2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓
3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 |