1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室(臺大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告書。
(2) 2018年度審計委員會查核報告。
(3) 2018年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 2018年度背書保證及資金貸與情形報告。
(5) 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2018年度盈餘分配案。
(3) 2018年度資本公積發放現金案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無。 |