1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)2021年度員工及董事酬勞報告。
(3)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
(4)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(5)公司治理實務守則修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書暨財務報表。
(2)2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：111年03月18日至111年03月28日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東
路三段4號地下一層）。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間:自民國111年04月25日至111年05月22日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
網址：http://www.stockvote.com.tw |