1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告
(2)2024年度盈餘分配報告
(3)2024年度員工及董事酬勞報告。
(4)董事酬金報告。
(5)審計暨風險管理委員會查核2024年度決算表冊報告。
(6)審計暨風險管理委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(7)公司治理實務守則修訂報告。
(8)非營業活動之關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)「董事選舉辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:新任董事之競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：114年03月21日至114年03月31日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東
路三段4號地下一層）。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間:自民國114年04月28日至114年05月25日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html |