1.董事會決議日期:104/03/11
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司一０三年度營業報告
2.監察人審查一０三年度決算表冊報告
二、承認事項
1.一０三年度營業報告書及財務報表案
2.一０三年度盈餘分配案
三、討論事項一
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
四、選舉事項
本公司董事、監察人改選案
五、討論事項二
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
一、本公司一０三年度盈餘分配內容，將於股東常會開會前40日另行公告。
二、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自104年4月20日起
至104年4月29日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：臺北市內湖區
內湖路一段88號5樓)。
三、依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自104年
4月20日起至104年4月29日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：臺北
市內湖區內湖路一段88號5樓)，本次獨立董事應選名額二名。 |