1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０五年度營業報告。
(2)監察人審查一０五年度決算表冊報告。
(3)本公司一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一０五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自106年4月5日
至106年4月14日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：台北市
內湖區內湖路一段88號5樓，電話：(02)2799-1199)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月9日至
106年6月5日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」
網頁，依相關說明操作之。 |