1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月11日起至
110年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 |