本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/18	發言時間	14:57:37
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由: 壹、報告事項 一、101年度營業報告書。 二、監察人審查101年度決算表冊報告。 三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告。 四、修訂本公司『董事會議事規則』報告。 五、本公司採用「國際財務報告準則」後可分配 盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報 告。 貳、承認事項 一、101年度決算表冊承認案。 二、101年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。 二、修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為102年3月25日起至4月3日止。 (上午8時至下午5時整)

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