| 本資料由 (上市公司) 3003 健和興 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/20 | 發言時間 | 15:25:12 | 發言人 | 曾玉卿 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | (04)7580001-310 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/20 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
4.召集事由一、報告事項:
（一）107年度營業報告書。
（二）審計委員會審查107年度決算表冊報告。
（三）107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）107年度決算表冊承認案。
（二）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）資本公積發放現金案。
（二）修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
（三）修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
（四）修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為108年4月8日起至4月17日止。
(上午8時至下午5時整) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |