| 本資料由 (上市公司) 3003 健和興 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 112/03/16 | 發言時間 | 15:49:35 | 發言人 | 曾玉卿 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | (04)7580001-310 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）111年度營業報告書。 （二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。 （三）111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （四）111年盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）111年度決算表冊承認案。 （二）111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |