| 本資料由 (上市公司) 3004 豐達科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/12 | 發言時間 | 17:21:46 | 發言人 | 李家駒 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-450-8868 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東會日期 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南東路2號3樓302室 4.召集事由: (一)報告事項： 1.102年度營業報告案。 2.監察人查核報告案。 3.訂定『誠信經營守則』報告案。 4.本公司一百零二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告案。 5.股東提案處理情形報告案。 (二)承認事項： 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1.擬修訂『公司章程』部分條文案。 2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』 部分條文案。 3.擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案。 4.擬修訂『董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 5.改選董事（含2名獨立董事）及監察人案。 6.解除董事競業之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |