1.股東常會日期:103/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司102年度盈餘分派案。
二、討論及選舉事項：
(一)決議通過授權董事會選擇辦理現金增資之承銷方式案。
(二)決議通過以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。
(三)決議通過修訂『公司章程』部分條文案。
(四)決議通過修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』
部分條文案。
(五)決議通過修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案。
(六)決議通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(七)改選董事（含2名獨立董事）及監察人案。
選舉結果如下:
當選董事5人，名單為：
神基科技股份有限公司代表人：蔡豐賜
神基科技股份有限公司代表人：苗華斌
行政院國家發展基金管理會代表人：朱松竹
丰揚電通股份有限公司代表人：邱智科
周德虔
當選獨立董事2人，名單為：
邰中和
陳俊秀
當選監察人2人，名單為：
聯捷投資股份有限公司代表人：姜家宏
資豐投資股份有限公司代表人：謝鳳人
(八)決議通過解除董事競業之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |