本資料由　 (上市公司) 3004 豐達科　公司提供

序號	6	發言日期	114/02/20	發言時間	18:11:06
發言人	李文正	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-450-8868
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/20
說明	1.董事會決議日期:114/02/20 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.113年度盈餘分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.擬修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:1.補選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: 擬依公司法規定，訂定自114年03月28日起至114年04月07日止於 桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名獨立董事候選人名單。

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