本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	17:05:43
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5123
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 4.召集事由: 1.報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (4)其他報告事項。 2.承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項： (1)討論修訂公司章程案。 (2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 (3)選舉董事及監察人案。 (4)討論解除董事競業禁止之限制案。 (5)其他議案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 自一○二年四月十二日起至一○二年四月二十二日止於 台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受 理股東提案。

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