本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供
序號 1 發言日期 103/03/28 發言時間 17:36:55
發言人 黃明漢 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27857888 #5123
主旨 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 103/03/28
說明 
1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)102年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認102年度營業報告書及財務報表。
(2)承認102年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」
   部分條文案。
(2)討論解除董事競業之限制案。
(3)其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
自103年4月18日起至103年4月28日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.