| 本資料由 (上市公司) 3005 神基 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/17 | 發言時間 | 18:45:18 | 發言人 | 黃明漢 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27857888 #5123 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/17 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 4.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)修訂「誠信經營守則」報告。 (4)其他報告事項。 2.承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表。 (2)承認103年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)討論解除董事競業之限制案。 (5)其他議案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 自104年4月20日起至104年4月30日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓 本公司股務處受理股東提案。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |