| 本資料由 (上市公司) 3005 神基 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/26 | 發言時間 | 18:14:05 | 發言人 | 黃明漢 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27857888 #5123 |
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| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表。 決議：經表決後照案承認。 (2)承認103年度盈餘分派案。 決議：經表決後照案承認。 (3)討論修訂「公司章程」部分條文案。 決議：經表決後照案通過。 (4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 決議：經表決後照案通過。 (5)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 決議：經表決後照案通過。 (6)討論解除董事競業之限制案。 決議：經表決後照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。 | ||||
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