| 1 | 公司代號 | 3005 |
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| 2 | 公司名稱 | 神基 |
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| 3 | 公司地址 | 臺北市南港區南港路一段209號5樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/01/27
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 582,036,150 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 4,703,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.81% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 4,321,103,138 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 2,511,946,492 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 19,660,326 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 6,813,389,304 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/01/28 |
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| 結束日期：
105/03/27 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.44% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 18.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 22.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
民國104年8月31日至民國104年10月12日止買回4,703,000股，共計新
台幣94,902仟元。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
民國104年8月31日至民國104年10月30日止預計買回10,000,000股，
惟因股價高於買回區間
價格上限，且為維護股東權益與兼顧市場機制，並考量後續資金運用
之效益，故未予以全部
執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司為維護公司信用及股東權益，並辦理消除股份，於民國105年1
月27日董事會決議通過
於每股18元至22元之間（惟股價低於區間價格下限，將繼續買回）買
回庫藏股20,000,000
股。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之3.44％，不影響本公司之
資本維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
就神基科技本次買回股份所需金額區間計算，對該公司財務結構、每
股淨值、股東權益報酬
率、流動比率及速動比率等雖有變動，但對於該公司之財務狀況影響
尚為合理。該公司本次
預計買回股份每股18至22元之間，尚屬合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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