本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/23	發言時間	19:53:28
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5123
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.股東常會日期:105/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決後照案承認104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決後照案通過修正公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決後照案承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果如下： 選舉董事七席（含獨立董事二席）及監察人二席，當選名單如下： 董事：黃明漢 董事：神達電腦(股)公司代表人：苗豐強 董事：蔡豐賜 董事：神達電腦(股)公司代表人：林全成 董事：邱羅火 獨立董事：蔡堆 獨立董事：林坤銘 監察人：聯華實業(股)公司代表人：景虎士 監察人：聯華實業(股)公司代表人：周德虔 6.重要決議事項五、其他事項: ●通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理 程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部份條文案： 經表決後照案通過。 ●發行限制員工權利新股案：經表決後照案通過。 ●解除董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

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