本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	2	發言日期	106/08/09	發言時間	15:56:07
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	公告本公司董事會決議設置「併購特別委員會」暨訂定 「併購特別委員會組織規程」
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/08/09
說明	1.發生變動日期:106/08/09 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 蔡 堆先生：本公司現任獨立董事暨薪資報酬委員會召集人。 林坤銘先生：本公司現任獨立董事暨薪資報酬委員會委員。 童家慶先生：本公司現任薪資報酬委員會委員。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:考量本公司未來營運狀況設置。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:106/08/09 9.其他應敘明事項:本公司106/08/09董事會決議設置「併購特別委員會」 暨訂定「併購特別委員會組織規程」。

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