| 本資料由 (上市公司) 3005 神基 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/05/29 | 發言時間 | 15:43:23 | 發言人 | 黃明漢 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27857888 #5124 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/05/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: ●修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案： 經表決後照案通過。 ●修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。 ●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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