本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供
序號 1 發言日期 110/07/14 發言時間 18:34:36
發言人 黃明漢 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27857888 #5124
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/14
說明 
1.股東常會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
●本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案：
  經表決後照案通過。
●強固型事業群分割案：
  經表決後照案通過。
●機電與能源事業群分割案：
  經表決後照案通過。
●修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案：
  經表決後照案通過。
●修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產
  處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案：
  經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案：
  經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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