1.事實發生日:102/03/28
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過101年度各項決算表冊及營業報告書案。
二、通過本公司內部控制制度自行評估案。
三、通過101年度虧損撥補案。
四、通過訂定102年度營運計畫及預算案。
五、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
六、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
九、通過修訂「公司章程」案。
十、通過於股東會改選董事、監察人案。
十一、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
十二、通過辦理資本公積配發現金案
十三、通過董事會提名獨立董事候選人名單案。
十四、本公司董事會決議通過，自102年3月28日起:
1.賀志宏博士原為本公司副總經理，升聘任為本公司資深副總經理。
2.姚忠鼎博士原為本公司副總經理，升聘任為本公司資深副總經理。
5.張冠群先生原為本公司協理，升聘任為本公司副總經理。
4.戴永文先生原為本公司協理，升聘任為本公司副總經理。
a.賀志宏博士，美國北卡羅萊納州立大學機械博，原任晶豪科技副總經理。
b.姚忠鼎博士，美國馬利蘭州立大學電機博士，原任晶豪科技副總經理。
c.張冠群先生，成功大學電機所碩士，原任晶豪科技協理、處長等。
d.戴永文先生，交通大學電子所碩士，原任晶豪科技協理、處長等。
十五、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
十六、通過陳宗仁副總及陳寬禧協理之經理人解任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 |