本資料由　 (上市公司) 3006 晶豪科　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/15	發言時間	17:50:21
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.股東常會日期:105/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案。 (1)本公司第7屆董事選舉之當選名單如下： 陳興海先生 張明鑒先生 賀志宏先生 戴永文先生 張冠群先生 周雙仁先生(獨立董事) 江進福先生(獨立董事) (2)本公司第7屆監察人選舉之當選名單如下： 財團法人晶豪科技教育基金會 代表人：賴福明先生 杜茂雄先生 沈維民先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積配發現金股利案。 (2)通過解除本公司第7屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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