本資料由　 (上市公司) 3006 晶豪科　公司提供

序號	1	發言日期	105/11/10	發言時間	17:02:24
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	公告本公司第七屆第四次董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/11/10
說明	1.事實發生日:105/11/10 2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 一、通過本公司100年度員工認股權憑證至105年12月31日間得以每股新台幣21.80 ~351.1元行使認購普通股，授權董事長於351,500股~4,668,653股區間內訂定實際 發行股數。訂定發行新股基準日為105年12月31日，如有異動授權董事長另訂之。 二、通過本公司深圳辦事處辦理撤銷登記案。 三、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。 四、通過本公司經理人年度獎金分派案。 五、通過本公司106年度之稽核計劃案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

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