| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司
教育訓練中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).一○一年度營業報告書。
(2).一○一年度監察人查核報告書。
二、承認事項:
(1).一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2).修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」案。
(3).改選第十五屆董事及監察人案。
(4).解除本公司新任董事競業行為之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會,並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於2013
年04月16日起至2013年04月25日下午五時止,受理股東提案申請。請股東於上述
期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市南屯區
文山里精科路11號(本公司財務部),聯絡人:黃印嘉，電話:04-36002345分機597。 |
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