| 本資料由 (上市公司) 3008 大立光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/02/25 | 發言時間 | 15:43:01 | 發言人 | 林恩平 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 04-36002345 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開有關事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/02/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。 4.召集事由一、報告事項: （1）一○七年度營業報告書。 （2）一○七年度監察人查核報告書。 （3）一○七年度員工及董監酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: （1）一○七年度營業報告書及財務報表案。 （2）一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂「公司章程」部分條文案。 （2）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 （4）修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部分條文案。 （5）解除本公司新任董事競業行為之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選第十七屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |