1.董事會決議日期:106/02/22
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓
(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.105年度監察人查核報告書。
3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.105年度背書保證情形。
5.105年度資金貸與他人情形。
6.105年度大陸投資概況。
7.國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。
8.訂定「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及財務報表。
2.105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
1.本公司國內第二次無擔保轉換公司債於106年3月28日至106年5月26日
亦同時停止受理轉換申請。
2.受理股東書面提案及受理董事、獨立董事候選人提名相關事項：
(1)提案資格：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說
明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)提名資格：
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單；董事會亦得提出董事、
獨立董事候選人名單。本次股東常會擬選任董事應選名額9名(含獨立董事應選名額
3名)。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不
符合法定資格者，不列入候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷
等資料、當選後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之
相關證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名
人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額
證明文件。
(3)受理提案及提名日期：106年3月20日~106年3月29日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(4)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號10樓。
收件單位：本公司財務部；電話：07-2164311 |