1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路230號5樓 。
(台灣金融研訓院南部服務中心501教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度審計委員會查核報告書。
(3) 110年度員工及董 事酬勞分配情形報告。
(4) 110年度背書保證情形。
(5) 110年度資金貸與他人情形。
(6) 110年度大陸投資概況。
(7) 110年度發行國內第三次無擔保轉換公司債 。
6.召集事由二、承認事項:
1. 110年度 營業報告書及財務報表。
2. 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後買進日為111年3月24日，最後過戶日為111年3月28日，
掛號郵寄者以最後過戶日111年3月28日郵戳日期為憑。
(2)受理股東書面提案相關事項：
(A)提案資格: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(B)受理提案及提名日期：民國111年3月18日起至民國111年3月29日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月29日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(C)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月27日
至111年5月24日止電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(4)之後若因疫情影響，需要變更股東常會開會地點及其他相關事宜，除主管
機關另有規定外，授權由董事長全權處理並即時發布重訊。 |