本資料由　 (上市公司) 3011 今皓　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/14	發言時間	14:47:24
發言人	朱美珍	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	2918-9189
主旨	公告本公司股東會之重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈餘分配案。 (三)通過資本公積發放現金股利案。 (四)通過修訂『公司章程』部份條文案。 (五)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (六)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。 (七)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (八)改選董事、監察人 新任董事七人：林文煌、陳柏壽、陳碧華、吳家鑫、劉禹豪、楊懷圻、江立群 新任監察人三人：林進燈、陳秋香、游文人 (九)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.