1.股東會決議日:102/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
. (1)林文煌／董事
. (2)陳柏壽／董事
. (3)陳碧華／董事
. (4)吳家鑫／董事
. (5)劉禹豪／董事
. (6)楊懷圻／獨立董事
. (7)江立群／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
. (1)林文煌／董事
. (2)陳柏壽／董事
. (3)陳碧華／董事
. (4)吳家鑫／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
. (1)林文煌／董事
. 今皓電子(昆山)有限公司董事
. 今皓光電(昆山)有限公司董事
. 今皓光電(安徽)有限公司董事
. 滁州市鼎旺投資發展有限公司董事長
. (2)陳柏壽／董事
. 今皓光電(安徽)有限公司董事長
. 今皓電子(昆山)有限公司董事兼管理顧問
. 今皓光電(昆山)有限公司董事兼管理顧問
. (3)陳碧華／董事
. 今皓電子(昆山)有限公司董事
. (4)吳家鑫／董事
. 今皓電子(昆山)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
. 今皓電子(昆山)有限公司：
. 中華人民共和國江蘇省昆山市昆山經濟技術開發區今皓路288號
. 今皓光電(昆山)有限公司：
. 中華人民共和國江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路18號
. 今皓光電(安徽)有限公司：
. 中華人民共和國安徽省滁州市定遠縣工業園區
. 滁州市鼎旺投資發展有限公司：
. 滁州市南譙工業開發區烏衣園區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
. 今皓電子(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
. 今皓光電(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭、精密陶瓷、精密模具等產品
. 今皓光電(安徽)有限公司：生產及銷售精密模具、精密光電連接器、光轉換器及相
. 關組件各類無線接收天線及電腦週邊產品新型電子元器件等產品
. 滁州市鼎旺投資發展有限公司：投資開發
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用 |