| 本資料由 (上市公司) 3011 今皓 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/21 | 發言時間 | 15:09:00 | 發言人 | 朱美珍 | 發言人職稱 | 財會部經理 | 發言人電話 | 2918-9189 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。 4.召集事由: .一、報告事項 . (1)一○四年度營業報告書。 . (2)一○四年度監察人查核報告書。 . (3)股東常會股東提案情形報告。 .二、承認事項 . (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 . (2)一○四年度虧損撥補案。 .三、討論及選舉事項 . (1)修訂『公司章程』部分條文案。 . (2)全面改選董事及監察人案。 . (3)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 .四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: .受理股東提案時間：105年4月6日至105年4月15日 .受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號) .電話：(02)2918-9189。 | ||||
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