1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
. (1)一○五年度營業報告書。
. (2)一○五年度監察人查核報告書。
. (3)修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部分條文案。
. (4)股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
. (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
. (2)一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
. (1)修訂『公司章程』部分條文案。
. (2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
. (3)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
. (4)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
.受理股東提案時間：106年4月7日至106年4月16日
.受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
.電話：(02)2918-9189。 |