| 本資料由 (上市公司) 3011 今皓 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/14 | 發言時間 | 13:43:47 | 發言人 | 朱美珍 | 發言人職稱 | 財會部經理 | 發言人電話 | 2918-9189 |
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| 主旨 | 公告本公司股東會之重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: a.報告修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部份條文案。 b.通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。 c.通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 d.通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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