1.股東會決議日:111/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林文煌／董事
(2)陳柏壽／董事
(3)吳家鑫／董事
(4)林大森／董事
(5)葉啟男／獨立董事
(6)鄂信銓／獨立董事
(7)王瑋琦／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)林文煌／董事
(2)陳柏壽／董事
(3)吳家鑫／董事
(4)葉啟男／獨立董事
(5)王瑋琦／獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林文煌／董事
今皓電子(昆山)有限公司董事長
今皓光電(昆山)有限公司董事長
滁州市鼎旺投資發展有限公司董事
(2)陳柏壽／董事
今皓電子(昆山)有限公司董事兼管理顧問
今皓光電(昆山)有限公司董事兼管理顧問
(3)吳家鑫／董事
今皓電子(昆山)有限公司董事
(4)葉啟男／獨立董事
昆山同寅興業機電製造有限公司財務經理
(4)王瑋琦／獨立董事
昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
今皓電子(昆山)有限公司：
中華人民共和國江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
今皓光電(昆山)有限公司：
中華人民共和國江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
滁州市鼎旺投資發展有限公司：
滁州市南譙工業開發區烏衣園區
昆山同寅興業機電製造有限公司
昆山市周市鎮財茂路2號
昆山開發區宜加昀電子貿易商行：
中華人民共和國江蘇省昆山市玉山鎮偉業路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
今皓電子(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
今皓光電(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭、精密陶瓷、精密模具等產品
今皓光電(安徽)有限公司：生產及銷售精密模具、精密光電連接器、光轉換器及相
關組件各類無線接收天線及電腦週邊產品新型電子元器件等產品
滁州市鼎旺投資發展有限公司：投資開發
昆山同寅興業機電製造有限公司:生產及買賣精密模具、塑料製品與塑膠薄膜
昆山開發區宜加昀電子貿易商行：網絡、監控、電子電機設備之銷售及工程規劃等
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無 |