本資料由　 (上市公司) 3011 今皓　公司提供
序號 1 發言日期 112/03/29 發言時間 13:58:14
發言人 朱美珍 發言人職稱 財會部經理 發言人電話 2918-9189
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/29
說明 
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告書。
 (2)111年度監察人查核報告書。
 (3)111年度董事酬金報告。
 (4)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂『公司章程』部分條文案。
 (2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
  受理股東提案時間：112年4月21日至112年5月2日
  受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
  電話：(02)2918-9189。

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