本資料由　 (上市公司) 3011 今皓　公司提供

序號	2	發言日期	112/09/08	發言時間	16:15:53
發言人	林盟傑	發言人職稱	營運長	發言人電話	2918-9189
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項(補充決議事項五內容)
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/29
說明	1.股東常會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。 (2)通過辦理現金增資私募普通股案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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