1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事酬金報告。
(4)112年私募普通股執行情形報告。
(5)本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。
(6)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：113年5月3日至113年5月13日
受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話：(02)2918-9189。 |