1.董事會決議日期：115/05/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度背書保證情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金報告。
(5)：一一四年私募普通股執行情形報告。
(6)：募集國內第二次有擔保轉換公司債相關事項報告。
(7)：健全營運計劃執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
(3)：一一四年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與
合理性之評估意見追認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)：辦理私募發行普通股案。
(7)：擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事及獨立董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：本次公告更正115年5月13日重訊討論事項第2案說明。 |