本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/23	發言時間	17:09:34
發言人	羅志吉	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	本公司董事會決議召開民國105年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 4.召集事由: 會議主要內容： （一）討論事項： 1、修訂本公司公司章程。 （二）報告事項： 1、104年度營業報告。 2、監察人查核104年度決算表冊。 3、庫藏股買回執行情形。 4、員工及董監酬勞分配情形。 （三）承認事項： 1、104年度營業報告書及財務報表。 2、104年度盈餘分派。 （四）討論事項： 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （五）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間自105年04月01日起至105年04月11日止，受理 處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號2樓)。

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