| 本資料由 (上市公司) 3013 晟銘電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/12 | 發言時間 | 15:01:26 | 發言人 | 黃世杰 | 發言人職稱 | 財務處協理 | 發言人電話 | 2797-3999#8758 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (5)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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