本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/04	發言時間	16:52:21
發言人	黃世杰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/04
說明	1.董事會決議日期:111/03/04 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊。 (3)111年私募普通股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表。 (2)110年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:111/04/19 11.停止過戶截止日期:111/06/17 12.其他應敘明事項:公司受理股東以書面提案，期間自111年04月01日起至111年04月 11日下午5時止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民 權東路六段27號2樓(02)2797-3999)。

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