本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	103/02/19	發言時間	14:39:33
發言人	王詹定	發言人職稱	專案副總經理	發言人電話	03-5798658#21168
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/19
說明	1.董事會決議日期:103/02/19 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○二年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○二年度決算報告。 (3).限制員工權利新股發行情形報告。 二、承認事項: (1).一○二年度營業報告書、財務報表。 (2).一○二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1).”股東會議事規則”修訂案。 (2).選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。 (3).新任董事競業禁止之解除限制案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無。

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