本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供
序號 1 發言日期 104/06/17 發言時間 13:35:05
發言人 王詹定 發言人職稱 專案副總經理 發言人電話 03-5798658#21168
主旨 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 104/06/17
說明 
1.股東常會日期:104/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司一○三年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。
(3)限制員工權利新股發行情形報告。
(4)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項：
(1)本公司一○三年度營業報告書、財務報表。
(2)本公司一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

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