本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	106/02/24	發言時間	14:35:38
發言人	王詹定	發言人職稱	專案副總經理	發言人電話	03-5798658#21168
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/24
說明	1.董事會決議日期:106/02/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一○五年度營業概況報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一○五年度決算報告。 (三)本公司民國一○五年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。 (四)限制員工權利新股發行情形報告。 (五)第四次實施買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國一○五年度營業報告書、財務報表。 (二)本公司民國一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司”取得或處分資產處理程序”修訂案。 (二)本公司資本公積發放現金股利案。 (三)新選任董事競業禁止之解除限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第九屆董事。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無。

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