本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	102/01/24	發言時間	19:09:43
發言人	鄒宗達	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/01/24
說明	1.事實發生日:102/01/24 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國一Ｏ二年營運計劃案。 (B)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (C)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (D)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (E)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (F)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日案。 (G)通過本公司經理人民國一Ｏ一年度年終獎金案。 (H)通過本公司經理人薪酬政策及員工分紅、制度審查案。 (I)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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