| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1) 本公司民國一Ｏ一年度營業報告案。
(2) 監察人審查民國一Ｏ一年度決算表冊報告案。
(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特
別盈餘公積數額報告案。
(二)、承認事項：
(1) 承認本公司民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國一Ｏ一年度盈餘分派案:現金股利2.0元。
(三)、討論事項：
(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:股東會通過股東紅利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東紅利資訊：
股東會通過分派股東紅利計新台幣459,753,584元，全數配發現金
(每股配發新台幣2.0元)，嗣後如因本公司員工行使認股權而造成
流通在外股數變動致配息率發生變動時，已提請股東會授權董事會
全權調整之。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊：
員工紅利計新台幣51,657,706元，全數配發現金。
董監事酬勞計新台幣5,165,771元，全數配發現金。 |
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