本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供
序號 1 發言日期 103/06/11 發言時間 16:21:26
發言人 鄒宗達 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 (03)3759888
主旨 公告本公司民國103年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 103/06/11
說明 
1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1)本公司民國一Ｏ二年度營業報告案。
(2)監察人審查民國一Ｏ二年度決算表冊報告案。
(二)、承認事項：
(1)承認本公司民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一Ｏ二年度盈餘分派案：現金股利1.8元。
(三)、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)改選董事、監察人案。
(5)通過本公司解除董事競業行為禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:股東會通過股東紅利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東紅利資訊：
股東會通過分派股東紅利計新台幣422,038,426元，全數配發現金(每股配發
新台幣1.8元)。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊：
員工紅利計新台幣47,420,048元，全數配發現金。
董監事酬勞計新台幣4,742,005元，全數配發現金。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.